El Banco de Galicia fue multado por la UIF.
La Unidad de Investigación Financiera aplicó una multa de 4.482.586 de pesos al Banco Galicia. La multa le fue aplicada al Banco por no informar debidamente (como manda la ley) una serie de operaciones "técnicamente sospechosas" realizadas por un particular entre 2003 y 2007. La noticia está publicada en el portal patagónico.net, citando como fuente a Telam.
Por su parte el portal prodiario.com de Santa Fe da la misma noticia, añadiendo que "es la primera vez en años" que la unidad de investigaciones financieras, que ahora dirige José Sbatella aplica una multa efectiva. El monto de la multa es, para este portal, de 2.241.293 pesos. Aunque ambos montos son significativos, difieren, también significativamente, entre sí.
Además, el portal santafesino informa que el organismo logró ser aceptado como querellante en la causa abierta contra Hernán Arbizu, el ex ejecutivo del JP Morgan que, llamado "arrepentido" por los medios que tomaron su caso, obligó a una investigación judicial sobre maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal que compromete a varias personas físicas y empresas, entre ellas el Grupo Clarin. El portal prodiario.com.ar no da fuentes de esta información. Se sabía que en la causa contra el arrepentido Arbizu que sigue el doctor Torres había sido aceptada la AFIP luego de una apelación. Ahora en este portal se informa que también puede obsrvar la causa la UIF.
Habrá que seguir en la busca de esta noticia, para mayor precisión. Pero, queda registrado. Es un hecho importante que la UIF se haya puesto en marcha.
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